Debida Diligencia Financiera

 Nuestros reportes de debida diligencia financiera asisten a compañías que están contemplando una co-inversión o alianza estratégica con un socio potencial. El cliente va a querer saber si los números que le son presentados son verdaderos. Verificamos  si las ventas son genuinas. Auditamos las cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Verificamos los activos fijos y las cuentas de mayores gastos. Revisamos si la empresa esta cumpliendo con sus obligaciones fiscales. Verificamos si hay litigios pendientes.  Las debidas diligencias financieras son llevadas a cabo con la total cooperación de la gerencia del socio potencial.

Debida Diligencia Reputacional

El objetivo del reporte de debida diligencia reputacional es la mitigación de riesgos. Obtenemos discretamente información crítica sobre inversionistas potenciales, representantes, proveedores, clientes o empleados clave. ¿Es la compañía un frente de lavado de dinero? ¿Cuál es la reputación de los directores y cual es su ética de negocios? ¿Cual es su manera de manejar el negocio y como están las relaciones con los clientes? ¿Cuál es su reputación ante sus clientes y proveedores? ¿Cuál es el background de los accionistas principales? ¿Tienen antecedentes penales? ¿Tienen en realidad los títulos universitarios que presumen? ¿Quienes son los dueños legales de la compañía?.